뉴스·공시
대성산업(주) 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 경인로 662 디큐브시티 7층 더 세인트 웨딩홀 연회장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 의결사항 : ○ 제1호 의안 : 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 차정현 기타비상무이사 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안인 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 정기주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정현 | 1949-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 음과대학 학사 전 평택대학교 교수 현 (주)대성아트센터 이사 현 대성산업(주) 기타비상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 143. 로봇 관련 제품 수입 판매 | 143. 로봇 관련 제품 수입 판매 및 임대업 등 관련 사업 일체 | 유관 사업 영역 확대 | |