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뉴스·공시

에코캡 주식회사 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-31
시간 09:00
2. 장소 울산광역시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
  - 제1호 의안 : 결산 이사회
   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
       제3-1호 의안 :사외이사 김성훈 선임의 건
       제3-2호 의안 :사외이사 :정순열 선임의 건
                 
   - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정
                  및 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할사항
-상기 부의안건 중 이사선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.

- 상법 제363조 및 정관 제23조 2항에 따라 1% 미만 주주에 대한 소집 통지는 본 공시로 갈음합니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성훈 1974-06 3 재선임 KAIST교통대학원 원장
(현)KAIST 대외부총장
(현)퓨처이브이 대표이사성균관대학교 경영학과 졸업
성균관대학교 경영전문대학원 졸업
세무법인 우진 총괄이사
부산지방세무사회 국제부 부위원장
울산광역시 울산세무서 국선세무대리인
-
정순열 1954-12 3 재선임 단국대학교 무역학과 졸업
부산세관 조사국장
인천세관 통관국장
한국면세점협회 본부장
코리아에스이(주)사외이사
-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 -종속회사의 경영 지원(인력 파견, 출장 등), 소모품, 금형, 설비 등 구매대?? 및 기타 부수업무 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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