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뉴스·공시

(주)디엔에이링크 주주총회소집결의
2025/03/11
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-26
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호의안 :정관 일부변경의 건(상호변경,조문수정)
제2호의안 :재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제25기(2024년1월1일 부터 2024년12월31일까지)
제3호의안 : 이사선임의 건
3-1 사내이사 후보자 박진수
3-2 사내이사 후보자 박준범
3-3 사외이사 후보자 장민
3-3 사외이사 후보자 서정욱
제4호의안 : 감사선임의건
4-1 감사 후보자 이재홍
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사?騈鵑怜? 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다.구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박진수 1965-02 3 신규선임 현) 주성씨앤에어(주) 대표이사
현) ㈜비앤피주성 대표이사
박준범 1997-11 3 신규선임 전) KYJ LLP 회계
현) 주성씨앤에어 해외사업부
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장민 1967-12 3 신규선임 전) 한국산업은행
전) 군산지점장
전) 전주지점장(1급)
현) ICT 심사총괄 선임심사전문위원(SCO)
-
서정욱 1962-04 3 신규선임 전) 한국증권선물거래소 코스닥시장본부 공시부장
전) 한국거래소 인사부장
전) 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장
전) ㈜오스테오닉 사외이사
전) ㈜프리시젼바이오 사외이사
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이재홍 1972-04 3 신규선임 상근 전) 안진회계법인 감사부 AM
전) 이촌회계법인 총괄 상무이사
전) 서부산세무서국 세심의위원 위원
전) 부산광역시 관광진흥과 자문위원
전) 중소기업진흥공단 산업과 자문위원

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