뉴스·공시
제이엔케이히터(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,993 | - 매출액 | 166,706 | |
| - 부채총계 | 178,768 | - 영업이익 | 4,138 | ||
| - 자본금 | 11,602 | - 당기순이익 | 3,784 | ||
| - 자본총계 | 114,225 | *주당순이익(원) | 163 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
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보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고, 제26기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 보고의 건 나. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 감사 후보 조봉순 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.25에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 정관일부 변경의 건 (상호 변경) 변경 전 : 제이엔케이히터 주식회사(국문), JNK HEATERS Co.,Ltd(영문) 변경 후 : 제이엔케이글로벌 주식회사(국문), JNK Global Co.,Ltd.(영문) (본점소재지 변경) 변경 전 : 서울특별시 변경 후 : 경기도 성남시 |
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-20 주주총회소집공고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조봉순 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 신한종합연구소 책임연구원 뉴욕주립대 경영학박사 현) 서강대학교 교수 |