뉴스·공시
(주)하이비젼시스템 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,957 | - 매출액 | 303,287 | |
| - 부채총계 | 82,240 | - 영업이익 | 52,473 | ||
| - 자본금 | 7,471 | - 당기순이익 | 41,081 | ||
| - 자본총계 | 210,717 | *주당순이익(원) | 3,117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 360,252 | - 매출액 | 348,281 | |
| - 부채총계 | 95,354 | - 영업이익 | 58,796 | ||
| - 자본금 | 7,471 | |
49,741 | ||
| - 자본총계 | 264,898 | *주당순이익(원) | 3,483 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,419,513,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인, 상근감사 1인 | ||||
| 나.선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 500원 승인의 건 포함) => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제32조(이사의 수) 변경의 건 => 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 제34조(이사의 임기) 변경의 건 => 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 제44조(감사의 수) 변경의 건 => 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 제46조(감사의 임기와 보선) 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최두원 선임의 건(중임) => 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 박상엽 선임의 건(중임) => 원안대로 가결 제3-3호 : 사내이사 오상근 선임의 건(중임) => 원안대로 가결 제3-4호 : 사외이사 노시동 선임의 건(신규 선임) => 원안대로 가결 제3-5호 : 사외이사 김선일 선임의 건(신규 선임) => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근 감사 류영상 선임의 건(중임) => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최두원 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 대표이사 |
| 박상엽 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 경영지원본부장 |
| 오상근 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 선행개발본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노시동 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 前, LG전자(주) 상무이사 前, LG이노텍(주) 전무이사 前, 대주코레스(주) 부사장 現, 대흥엔지니어링 고문 |
해당사항 없음 |
| 김선일 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 前, 서울중앙지방법원 부장판사 前, 서울남부지방법원 부장판사 現, 법무법인 백송 대표변호사 |
(주)에이루트 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영상 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前, ㈜유원컴텍 상무이사 前, ㈜피죤 상무이사 前, 영앤진회계법인 회계사 現, ㈜하이비젼시스템 상근감사 |