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(주)하이비젼시스템 주주총회소집결의
2024/02/15
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 하이비젼시스템 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 500원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최두원 선임의 건(중임) 제3-2호 : 사내이사 박상엽 선임의 건(중임) 제3-3호 : 사내이사 오상근 선임의 건(중임) 제3-4호 : 사외이사 노시동 선임의 건(신규 선임) 제3-5호 : 사외이사 김선일 선임의 건(신규 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근 감사 류영상 선임의 건(중임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최두원 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 대표이사 |
| 박상엽 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 경영지원본부장 |
| 오상근 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 선행개발본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노시동 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 前, LG전자(주) 상무이사 前, LG이노텍(주) 전무이사 前, 대주코레스(주) 부사장 現, 대흥엔지니어링 고문 |
해당사항 없음 |
| 김선일 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 前, 서울중앙지방법원 부장판사 前, 서울남부지방법원 부장판사 現, 법무법인 백송 대표변호사 |
(주)에이루트 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영상 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前, ㈜유원컴텍 상무이사 前, ㈜피죤 상무이사 前, 영앤진회계법인 회계사 現, ㈜하이비젼시스템 상근감사 |