뉴스·공시
(주)아이티센 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,560 | - 매출액 | 41,454 | |
| - 부채총계 | 80,392 | - 영업이익 | 3,166 | ||
| - 자본금 | 11,602 | - 당기순이익 | 131 | ||
| - 자본총계 | 75,169 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 945,436 | - 매출액 | 4,961,847 | |
| - 부채총계 | 622,948 | - 영업이익 | 58,565 | ||
| - 자본금 | 11,602 | - 당기순이익 | 36,063 | ||
| - 자본총계 | 322,488 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제 21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건 * 3-1호 의안 : 사내이사 이경일 선임 → 원안대로 승인 * 3-2호 의안 : 사내이사 정광호 선임 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이형기 선임) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → (30억)원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 일부 변경의 건 1) 본점소재지 변경 변경 전 : 서울시, 변경후 : 경기도 과천시 2) 국문상호 변경 변경 전 : 주식회사 아이티센 변경후 : 주식회사 아이티센글로벌 3) 영문상호 변경 변경 전 : ITCEN CO.,LTD. 변경 후 : ITCENGLOBAL CO.,LTD. |
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| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 현)아이티센 부회장 전)대우통신 전)한솔텔레콤 |
| 정광호 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 현)아이티센 부사장 전)카카오엔터프라이즈 전)LG CNS |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형기 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 누리플랜 대표이사 - 극동건설/남광토건 사장 - HDC 현대산업개발 전무 |