뉴스·공시
(주)알톤스포츠 주주총회소집결의
2024/03/04
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건(사명변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김신성 제3-2호 의안: 사내이사 김정균 제3-3호 의안: 사내이사 서현정 제3-4호 의안: 사외이사 조돈엽 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 남궁덕 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신성 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 前 제일합섬㈜ 필름사업부 前 ㈜새한 전략기획실 前 ㈜이녹스 부사장 現 ㈜알톤스포츠 대표이사 |
| 김정균 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 前 ㈜이녹스 개발영업팀장 現 ㈜알톤스포츠 전무이사 |
| 서현정 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 前㈜바이씨클스테이션 이사 現 ㈜알톤스포츠 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직？颱？) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조돈엽 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 前 삼성테크윈㈜ 전무이사 前 해성디에스㈜ 대표이사 前 뉴코리아CC 대표이사 現 해성산업㈜ 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁덕 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 한국경제신문 과학벤처중기부장 前 이데일리 편집국장 前 포항공과대학교 대우교수 現 언론중재위원회 중재위원 現 성균관대학교 학부대학 겸임교수 |