뉴스·공시
(주)위메이드플레이 주주총회소집결의
2025/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 위메이드타워 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 우상준 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김기성 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 노상규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 우종식 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우상준 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 現 메타보라 대표이사 前 나부스튜디오 대표이사 前 애니팡플러스 대표이사 前 NHN블랙픽 대표이사 前 NHN 총괄이사 |
| 김기성 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 現 위메이드 해외사업부문장 現 Wemade USA, Inc. 법인장 前 카카오 차이나 지사장 前 위메이드엔터테인먼트 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상규 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영학과 교수 | 모노리스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종식 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 위메이드플레이, 위메이드, 위메이드맥스 감사 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 특임교수 |