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(주)케이엑스이노베이션 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
2024/09/27
회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 옥산레저 주식회사 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | 종속회사 주식회사 엠앤씨넷미디어(존속법인)가 종속회사 옥산레저 주식회사(소멸법인)를 합병 | ||||
| 2. 합병목적 | 지배구조 개선 및 경영효율성 제고 | ||||
| 3. 합병비율 | ㈜엠앤씨넷미디어 : 옥산레저㈜ = 1 : 0.3343667 |
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| 4. 합병비율 산출근거 | 1) 본 합병의 경우 비상장법인간의 합병이며 소멸법인인 옥산레저㈜의 경우 평？÷？ 기준 사업을 영위하지 않음에 따라 '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의 5 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙' 제4조의 수익가치가 없으므로 본 합병당사자들에 대해서는 '상속세 및 증여세법(이하 "상증법") 시행령' 제54조 제1항에 의거 비상장주식등을 평가하여 합병가치 산정하였습니다. 2) 합병법인 ㈜엠앤씨넷미디어의 가치 산정 ※ 상증법상 가치 평가 [가.나를 각각 2와 3의 비율로 가중평균한 가액(다)이, 가. 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 순자산 가치에 100분의 80을 곱한 금액을 평가금액으로 산정] 가. 1주당 순자산가치 = 4,803원 나. 1주당 순손익가치 = 9,970원 다. 가중평균한 주식가치평가액 = 7,903원 라. 1주당 순자산가치의 100분의 80 = 3,843원 마. 최종 1주당 가치 = MAX(다.라.) = 7,903원 3) 피합병법인 옥산레저㈜의 가치 산정 ※ 상증법상 가치 평가 [가.나를 각각 2와 3의 비율로 가중평균한 가액(다)이, 가. 순자산가치에 100분의 80을 곱한 금액보다 낮은 경우에는 순자산 가치에 100분의 80을 곱한 금액을 평가금액으로 산정] 가. 1주당 순자산가치 = 33,031원 나. 1주당 순손익가치 = 0 다. 가중평균한 주식가치평가액 = 13,213원 라. 1주당 순자산가치의 100분의 80 = 26,425원 마. 최종 1주당 가치 = MAX(다.라.) = 26,425원 4) 합병법인의 무상감자 계획에 따라 합병당사자들간 합병법인의 무상감자 조건부 합병 계약 체결되었습니다. ㈜엠앤씨넷미디어의 10:1 무상감자 승인 후 합병 승인 예정임에 따라 상기 2)의 합병법인 ㈜엠앤씨넷미디어의 상증법 평가상 1주당 가치는 감자에 따라 7,903원에서 79,030원으로 변동될 예정입니다. ※ 합병비율 = ㈜엠앤씨넷미디어 : 옥산레저㈜ = 79,030원 : 26,425원 = 1 : 0.3343667 |
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| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 2,136,963 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | 주식회사 엠앤씨넷미디어 | |||
| 주요사업 | 방송채널사용사업 | ||||
| 회사와 관계 | 계열회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 9,558 | 자본금 | 1,000 | |
| 부채총계 | 1,302 | 매출액 | 4,618 | ||
| 자본총계 | 8,256 | 당기순이익 | 1,681 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | 해당사항없음 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | 해당사항없음 | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2024-10-14 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2024-10-15 | |||
| 종료일 | 2024-11-15 | ||||
| 합병기일 | 2024-12-12 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2024-12-13 | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | 합병당사자들은 ㈜케이엑스이노베이션을 지배회사로둔 종속회사이며, ㈜케이엑스이노베이션은 자회사를 포함하여 합병당사자들의 자기주식을 제외한 발행주식 100%를 소유하고 있고, 본 합병에 동의하고 있으므로 주식매수청구권 행사는 없습니다. | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-27 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| -감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | |||||
| 본 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사구조개편에 관한 확정된 계획은 없습니다. | |||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2023년 말 별도 재무제표 기준입니다. - 상기 합병비율 및 조건은 합병법인의 무상감자 조건부 합병으로 합병법인이 관계기관 등의 제재 또는 미승인에 의한 사유로 감자가 철회될 시 합병비율 및 합병신주 등이 변경될 수 있습니다. - 상기 '합병일정'은 보고일 기준 예상 일정이며, 관계기관과 협의 및 승인과정, 합병당사자들의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. - 주요종속회사인 옥산레저㈜는 합병 소멸될 예정이며 해산에 관련한 공시는 본 회사합병 결정 공시로 갈음하여 보고합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | 옥산레저 주식회사 | 영문 | - |
| - 대표자 | 오세길 | ||
| - 주요사업 | 골프장 운영업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 476,385,960,100 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 1,037,593,626,633 | ||
| 지배회？瑛？ 연결 자산총액 대비(%) | 45.91 | ||