뉴스·공시
(주)케이엑스이노베이션 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 318,974 | - 매출액 | 36,215 | |
| - 부채총계 | 202,437 | - 영업이익 | 4,166 | ||
| - 자본금 | 22,768 | - 당기순이익 | 5,869 | ||
| - 자본총계 | 116,537 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,037,594 | - 매출액 | 403,052 | |
| - 부채총계 | 687,350 | - 영업이익 | 62,020 | ||
| - 자본금 | 22,768 | - 당기순이익 | 26,600 | ||
| - 자본총계 | 350,243 | *주당순이익(원) | 420 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,303,769,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(？？) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이홍식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 황용호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 현금 배당 결의의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-19 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍식 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 고려대학교 경제학과 교수 전) 인하대학교 국제통상학부 교수 전) 대외경제정책연구원(KIEP) FTA 팀장 |
해당사항 없음 |
| 황용호 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 대한전문건설신문 주간 전) 세계일보 정치부 선임기자/부국장 전) 국회의장정무 기획 비서관 |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 48. 영상물 제작, 제작자문, 공급업 49. 전자상거래업, 전자상거래 소매 중개업 50. 디지털 문화콘텐츠 및 멀티미디어 문화콘텐츠의 수집, 가공, 개발, 제작, 생산, 저장, 검색, 유통산업 및 관련 서비스업 51. 디지털 콘텐츠 개발 서비스 52. 프로모션 이벤트 기획 및 전시기획, 인쇄 53. 영상, 컴퓨터 그래픽 제작관련 서비스업 54. 스튜디오 대여업 55. 물류창고업 56. 상품판매 중개업 57. 수공예품 및 생활용품 도소매업 58. 창작, 예술 및 여가 관련 서비스업 59. 행사대행서비스업 60. 버추얼스튜디오 운영업 61. 버추얼캐릭터 라이센싱사업 62. 버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의루, 완구, 문구, 잡화류 등) 63. 버추얼캐릭터 개발 및 디자인업 64. 시각 디자인업 65. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 66. 저작물 창작 등에 대한 공인 매니저업 67. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급 저작권의 관리 및 기타 관련 업 68. 엔터테인먼트업 69. 연예인매니지먼트업 |
신규사업 관련 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13. 협찬업무의 대행 16. 소프트웨어자문개발 및 공급업 17. 광고대행업 및 음반 영상업 18. 기록매체 출판업 |
13. 홍보 및 협찬업무 대행업 16. 소프트웨어자문개발, 제조 및 공급업 17. 광고 제작, 대행업 및 음반 영상업 18. 기록매체 출판업 및 복제업 |
사업 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 48. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업 49. 가상화폐 관련 사업 50. NFT의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 |
미추진 사업 삭제 | |