뉴스·공시
(주)삼기 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 381,156 | - 매출액 | 481,691 | |
| - 부채총계 | 262,553 | - 영업이익 | 5,854 | ||
| - 자본금 | 3,834 | - 당기순이익 | 16,140 | ||
| - 자본총계 | 118,602 | *주당순이익(원) | 425 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 595,066 | - 매출액 | 537,441 | |
| - 부채총계 | 423,885 | - 영업이익 | 7,809 | ||
| - 자본금 | 3,834 | - 당기순이익 | 8,267 | ||
| - 자본총계 | 171,181 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | |
1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶ 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인 件 → 원안대로 가결 ▶ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 → 원안대로 가결 ▶ 제3-1호 의안 : 사외이사 강태호 선임 件 → 원안대로 가결 ▶ 제3-2호 의안 : 사외이사 유지수 선임 件 → 원안대로 가결 ▶ 제4-1호 의안 : 사내이사 임용환 선임 件 → 원안대로 가결 ▶ 제4-2호 의안 : 사내이사 김형태 선임 件 → 원안대로 가결 ▶ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(증액) 件 → 원안대로 가결 ▶ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 件 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용환 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 현대자동차 품질본부 주식회사 삼기 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형태 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 회계사 르노삼성자동차 재무본부 스트라드비젼CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강태호 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | International Finance Corporation(IFC) Morgan Stanley 삼일회계법인 감사업무 담당 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지수 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 현대모비스 사외이사 한국자동차산업학회 회장 국민대학교 총장 |
- |