뉴스·공시
(주)삼기 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고,외부 감사인 선임 보고 내부 회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표( 이익잉여금 처분계산서 포함) 승인 件 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 - 제3-1호 의안 : 사외이사 강태호 선임 件 - 제3-2호 의안 : 사외이사 유지수 재선임 件 - 제4-1호 의안 : 사내이사 임용환 선임 件 - 제4-2호 의안 : ？楹뼈鵑？ 김형태 선임 件 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인(증액)의 件 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용환 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 창원기능대학교 재료공학과 현대자동차 품질본부 대한민국 명장 금속분야 주조직종 주식회사 삼기 부사？？ |
| 김형태 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 삼일회계법인 회계사 르노삼성자동차 재무본부 스트라드비젼 CFO 삼기 재경본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강태호 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 삼일회계법인 감사업무 담당 Morgan Stanley International Finance Corporation(IFC) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지수 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 일리노이대학교 어바나샴페인 경영학 박사 한국자동차산업학회 회장 국민대학교 총장 |
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