뉴스·공시
(주)씨엔플러스 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,032 | - 매출액 | 43,989 | |
| - 부채총계 | 31,497 | - 영업이익 | 141 | ||
| - 자본금 | 6,796 | - 당기순이익 | -1,839 | ||
| - 자본총계 | 9,535 | *주당순이익(원) | -27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,509 | - 매출액 | 47,493 | |
| - 부채총계 | 40,824 | - 영업이익 | -37 | ||
| - 자본금 | 6,796 | - 당기순이익 | -2,220 | ||
| - 자본총계 | 9,685 | *주당순이익(원) | -33 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |
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| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 1) 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 : 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 : 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정상옥 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김종식 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 안진옥 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김희석 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이우현 제이슨 재선임의 건 → 원안대로 승인 : 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건 → 부결 5)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 : 가결 6)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 : 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2024 회계연도 감사인: 예지 회계법인 - 제4-1호 의안인 감사 선임의 건이 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제368조 및 제415조에 의거하여 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상옥 | 1978-10 | 2028.03.31 | 재선임 | ㈜씨엔플러스 대표이사 |
| 김종식 | 1977-06 | 2028.03.31 | 재선임 | ㈜죠이리히트존 대표 ㈜씨엔플러스이사 |
| 안진옥 | 1975-08 | 2028.03.31 | 재선임 | ㈜씨엔플러스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희석 | 1963-04 | 2028.03.31 | 재선임 | (주)씨엔플러스 사외이사 |
바이오텐㈜ 사외이사 |
| 이우현 제이슨 | 1968-09 | 2028.03.31 | 재선임 | (주)씨엔플러스 사외이사 |
플래닛03 파트너스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 9. 전자화폐 지불결제서비스 사업 | 금융거래 보안법 강화로목적사업 일부삭제 | |