뉴스·공시
(주)씨엔플러스 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정상옥 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김종식 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 안진옥 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김희석 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 이우현 제이슨 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 양승동 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제21기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상옥 | 1978-10 | 3년 | 재선임 | 인스앤코(주)대표이사 |
| 김종식 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | (주)죠이리히트존 대표 |
| 안진옥 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | (주)씨엔플러스 본부장/이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희석 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | 연세대 행정대학교 겸임교수 |
바이오텐(주) (사외이사) |
| 이우현 제이슨 |
1968-09 | 3년 | 재선임 | |
플래닛03 파트너스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승동 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 법무？萱？ 지암 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 전자화폐 지불결제서비스 사업 | 금융거래 보안법 강화로 목적사업 일부삭제 | |