뉴스·공시
(주)영원무역 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,297,124 | - 매출액 | 3,604,377 | |
| - 부채총계 | 1,709,153 | - 영업이익 | 637,146 | ||
| - 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 533,071 | ||
| - 자본총계 | 3,587,971 | *주당순이익(원) | 11,762 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,414,286 | - 매출액 | 1,938,195 | |
| - 부채총계 | 629,519 | - 영업이익 | 227,265 | ||
| - 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 253,669 | ||
| - 자본총계 | 1,784,767 | *주당순이익(원) | 5,783 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당？쓿？ | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 57,025,879,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제15기(2023년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 보고사항으로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성기학) -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은) -> 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (정서용) -> 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (박경우) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전규안) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정서용) -> 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박경우) -> 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2024년 3월 28일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기학 | 1947-07 | 3 | 재선임 | -現 ㈜영원무역 대표이사 회장 -現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장 -前 국제섬유생산자연맹(ITMF) 회장 -前 한국섬유산업연합회(KOFOTI) 회장 -서울대 상대 무역학과 졸업 |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 부회장 -現 ㈜영원무역 그룹 부회장 -現 한국패션산업협회 회장 -Stanford University 사회학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정서용 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 통일부 정책자문위원 - Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사 - 런던 정경대학교 국제관계학 석사 (Diploma) - 서울대 법과대학 학사·석사·박사과정 수료 |
- |
| 박경우 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수 - 現 대한심장학회 대외협력이사 - 서울대학교병원 강남센터 원장 - 이지케어텍(주) 기타비상무이사 - 펜실베니아대 Wharton School MBA - 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업 |
- |
| 전규안 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | - 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 - 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장 - 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 - 한국세무학회 회장 - 국세청 국세행정개혁위원회 위원 - 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업 |
- 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서용 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 원장겸 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 통일부 정책자문위원 - Stanford 로스쿨 법학석사·법학박사 - 런던 정경대학교 국제관계학 석사 (Diploma) - 서울대 법과대학 학사·석사·박사과정 수료 |
| 박경우 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서울대학교병원 내과(순환기내과) 교수 - 現 대한심장학회 대외협력이사 - 서울대학교병원 강남센터 원장 - 이지케어텍(주) 기타비상무이사 - 펜실베니아대 Wharton School MBA - 서울대 의과대학(원) 의학사·의학석사·의학박사 졸업 |
| 전규안 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 숭실대학교 경영대학 회계학과 교수 - 現 ㈜에이블씨엔씨 사외이사 겸 감사위원장 - 現 한국공인회계사회 회계감사기준위원회 위원장 - 한국세무학회 회장 - 국세청 국세행정개혁위원회 위원 - 서울대 경영학과 학사·석사·박사과정 졸업 |