뉴스·공시
(주)셀바스에이아이 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,294 | - 매출액 | 24,377 | |
| - 부채총계 | 22,631 | - 영업이익 | 2,108 | ||
| - 자본금 | 13,457 | - 당기순이익 | -5,179 | ||
| - 자본총계 | 124,663 | *주당순이익(원) | -192 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 312,136 | - 매출액 | 112,454 | |
| - 부채총계 | 49,224 | - 영업이익 | 800 | ||
| - 자본금 | 13,457 | - 당기순이익 | -1,021 | ||
| - 자본총계 | 262,912 | *주당순이익(원) | -216 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○사내이사 1인 선임 ○사외이사 1인 선임(감사위원) ○기타비상무이사 1인 선임(감사위원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감？瑛㎰？ 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 ○외부감사인 선임보고 <결의사항> ○제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호: 사외이사 문혜민 후보자 추천 및 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 문혜민 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안인 '제26기(2024.1.1~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2025년 3월 20일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-04 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 現.(주)셀바스에이아이 대표이사 現.(주)메디아나 대표이사 現.(주)셀바스헬스케어 사내이사 前.(주)폴라리스오피스(구.인프라웨어) 창업주 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문혜민 | 1984-03 | 2 | 신규선임 | 現. 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 前.기업송무그룹 소속 변호사 前. C&C 그룹 소속 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문혜민 | 1984-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現. 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사 前.기업송무그룹 소속 변호사 前. C&C 그룹 소속 변호사 |