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(주)셀바스에이아이 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 149,781 - 매출액 23,355
- 부채총계 17,234 - 영업이익 1,285
- 자본금 13,457 - 당기순이익 9,093
- 자본총계 132,547 *주당순이익(원) 363
나. 연결 - 자산총계 192,791 - 매출액 53,012
- 부채총계 24,271 - 영업이익 4,087
- 자본금 13,457 - 당기순이익 -125
- 자본총계 168,519 *주당순이익(원) -101
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 ○사내이사 1인 선임
○사외이사 2인 선임(감사위원)
○기타비상무이사 1인 선임(감사위원)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 <보고사항>
○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도 운영실태 보고
○외부감사인 선임보고


<결의사항>
○제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건
    ☞원안대로 가결

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
    제2-1호: 미영위 사업목적 일부 삭제의 건
     ☞원안대로 가결
    제2-2호: 사외이사 선임 및 감사위원회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건
     ☞원안대로 가결

○제3호 의안: 이사 선임의 건
    제3-1호: 사내이사 엄태철 선임의 건
     ☞원안대로 가결
    제3-2호: 사외이사 후보자 추천 및 선임의 건
      제3-2-1호: 사외이사 민인기 추천 및 선임의 건
       ☞원안대로 가결
      제3-2-2호: 사외이사 조진한 추천 및 선임의 건
       ☞원안대로 가결

○제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(민인기)
    ☞원안대로 가결

○제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(조진한)
    ☞원안대로 가결

○제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(이상헌)
    ☞원안대로 가결

○제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
    ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안인 '제25기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2024년 3월 20일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다.
※관련공시 2024-02-28 주주총회소집결의
2024-03-08 주주총회소집공고
2024-03-08 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
엄태철 1976-01 3 재선임 現.㈜셀바스에이아이 DX Lab 장
前.㈜인프라웨어테크놀러지 대표이사
인천대학교 전기공학과 학사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민인기 1974-03 3 신규선임 現. 법무법인(유한) 태평양 변호사
現. 대한상사중재원 중재인
?堅? University of Washington School of Law(LL.M.)
㈜갤럭시아에스엠
(사외이사)
조진한 1971-01 3 신규선임 現. 세무법인광장 대표세무사
前. 한국세무사회 상임이사 및 홍보이사
한양대학교 행정대학원 세법학 석사
㈜위스컴
(사외이사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
민인기 1974-03 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現. 법무법인(유한) 태평양 변호사
現. 대한상사중재원 중재인
미국 University of Washington School of Law(LL.M.)
조진한 1971-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 現. 세무법인광장 대표세무사
前. 한국세무사회 상임이사 및 홍보이사
한양대학교 행정대학원 세법학 석사
이상헌 1973-07 3 신규선임 사외이사가 아닌 감사위원 現. 효림회계법인 이사
前. ㈜셀바스AI 감사
前. ㈜인프라웨어 감사
前. 삼일회계법인
연세대학교 경영학 학사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 -헬스케어센터 운영업
-암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업
-NFT(Non-Fungible Token)의 제작,인증,중개 및 판매업
미영위 사업

광고영역

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