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(주)로보티즈 주주총회소집결의

2024/03/12

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37 로보티즈 회의실
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안:제25기(2023.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 임광은 선임의 건(신규선임) 제3호 의안:사외이사 김주형 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제25기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집 공고" 를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임광은	1981-10	3	신규선임	現) (주)로보티즈 부사장('07.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주형	1978-06	3	신규선임	前) 디즈니 리서치 연구원 現) 일리노이 대학교 어바나-샴페인 전기 컴퓨터 공학과, 기계공학과 교수	-