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(주)파인테크닉스 (정정)주주총회소집결의
2024/03/12
정정신고(보고)
정정일자 2024-03-12
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024.02.08.
3. 정정사유 안건 문구 수정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 나.부의안건
   제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건
나.부의안건
   제5호의안:주식매수선택권 부여의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 10:00
2. 장소 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용 가.보고사항
   1.감사보고
   2.영업보고
   3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나.부의안건
    제1호의안:제15기(2023.01.01.~2023.12.31.)
              대차대조표, 손익계산서 승인의 건
    제2호의안:사외이사 민경임 신규 선임의 건
    제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
    제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
    제5호의안:주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규?굼淡㈉? 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경임 1968-09 3년 신규선임 증권감독원
금융감독원
㈜골드뱅크커뮤니케이션즈
㈜비앤알파트너스
㈜뱅코
㈜유피케이홀딩스
㈜유피케이홀딩스 대표이사(현직)

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