뉴스·공시
(주)파인테크닉스 (정정)주주총회소집결의
2024/03/12
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.02.08. | |
| 3. 정정사유 | 안건 문구 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나.부의안건 제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
나.부의안건 제5호의안:주식매수선택권 부여의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호의안:제15기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:사외이사 민경임 신규 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호의안:주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규？굼淡㈉？ | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경임 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 증권감독원 금융감독원 ㈜골드뱅크커뮤니케이션즈 ㈜비앤알파트너스 ㈜뱅코 ㈜유피케이홀딩스 |
㈜유피케이홀딩스 대표이사(현직) |