뉴스·공시
(주)포스뱅크 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,648 | - 매출액 | 77,236 | |
| - 부채총계 | 19,537 | - 영업이익 | 9,379 | ||
| - 자본금 | 3,905 | - 당기순이익 | 7,530 | ||
| - 자본총계 | 40,112 | *주당순이익(원) | 982 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,834 | - 매출액 | 79,284 | |
| - 부채총계 | 21,688 | - 영업이익 | 8,430 | ||
| - 자본금 | 3,905 | - 당기순이익 | 7,530 | ||
| - 자본총계 | 40,145 | *주당순이익(원) | 982 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제8조2 ( 주식 등의 전자등록 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 제11조 ( 주식매수선택권 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 제12조 ( 신주의 배당 기산일 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 제12조2 ( 주식의 소각 ) 추가 ▶ 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 제13조 ( 명의개서 대리인 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 제14조2 ( 주주명부 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 제15조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 제16조 ( 전환사채의 발행 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-9호 의안 : 제17조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-10호 의안 : 제18조 ( 사채발행에 관한 준용규칙 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-11호 의안 : 제19조 ( 소집시기 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-12호 의안 : 제20조 ( 소집권자 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-13호 의안 : 제21조 ( 소집통지 및 공고 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-14호 의안 : 제23조 ( 의장 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-15호 의안 : 제27조 ( 상호주에 대한 의결권 제한 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-16호 의안 : 제33조 ( 이사의 임기와 보선 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-17호 의안 : 제35조 ( 대표이사 등의 선임 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-18호 의안 : 제35조2 ( 대표이사의 직무 ) 추가 ▶ 원안대로 승인 제2-19호 의안 : 제36조 ( 이사의 직무 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-20호 의안 : 제38조 ( 감사의 직무 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-21호 의안 : 제40조 ( 이사회의 구성과 소집 ) 변경 ？？ 원안대로 승인 제2-22호 의안 : 제41조 ( 이사회의 결의방법 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-23호 의안 : 제42조 ( 이사회의 의사록 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-24호 의안 : 제42조2 ( 이사회 내 위원회 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-25호 의안 : 제43조2 ( 이사의 책임감경 ) 추가 ▶ 원안대로 승인 제2-26호 의안 : 제43조3 ( 상담역 및 고문 ) 추가 ▶ 원안대로 승인 제2-27호 의안 : 장이름 ( 제 6 장 계산 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-28호 의안 : 제45조 ( 재무제표 등의 작성 등 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-29호 의안 : 제47조 ( 이익배당 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-30호 의안 : 제48조 ( 배당금지급청구권의 소멸시효 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-31호 의안 : 제49조 ( 중간배당 ) 변경 ▶ 원안대로 승인 제2-32호 의안 : 부칙 ( 추가 ) 추가 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 임흥준 사내이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 김양규 사내이사 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임흥준 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 98.02 청주대 무역학과 (대졸) 98.03~99.10 우리은행(구 평화은행) 외환계 주임 99.11~02.12 삼성전기㈜ 정보기기사업부 대리 03.01~17.01 ㈜빅솔론 해외영업본부 이사 17.02~22.11 ㈜에팬 사내이사 22.08~현재 ㈜포스뱅크 부사장 |
| 김양규 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 02.02 단국대 전자공학과 (대졸) 03.06~04.09 웹엔비젼㈜ 개발부 사원 08.01~현재 ㈜포스뱅크 연구소부문 부문장 |