원익머트리얼즈(104830) : 씽크풀

(주)원익머트리얼즈 정기주주총회결과

2024/03/28

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	483,215		- 매출액	376,188
	- 부채총계	35,812		- 영업이익	22,938
	- 자본금	6,304		- 당기순이익	16,991
	- 자본총계	447,403		*주당순이익(원)	1,348
나. 연결	- 자산총계	498,231		- 매출액	391,675
	- 부채총계	49,969		- 영업이익	24,690
	- 자본금	6,304		- 당기순이익	13,845
	- 자본총계	448,262		*주당순이익(원)	1,098
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,891,200,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 1명 중도사임 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31)(연결.별도) 재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 상근감사 오영주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3년	재선임	- 2001 ~ 현재 : 원익 회장
이현덕	1961-03	3년	신규선임	- 2024 ~ 현재 : 원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장 - 2017 ~ 2023 : 원익IPS 대표이사 - 2016 ~ 2016 : 원익머트리얼즈 대표이사

감사선임 세부내역 성명

출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오영주	1973-05	3년	신규선임	상근	- 2018 ~ 현재 : 법무법인 정예 대표변호사 - 2017 ~ 2017 : 법무법인 한별 소속변호사 - 2015 ~ 2017 : 변호사 오영주 법률사무소

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