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(주)노랑풍선 (정정)주주총회소집결의

2024/03/07

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-07
3. 정정사유	주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의안건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 미정)	2. 부의안건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 조경훈 선임의 건(신규 선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 변경사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.	- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
사외이사선임 세부내역	-	하단 본문 참고
사업목적 변경 세부내역	-	하단 본문 참고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
	시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 수표로31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 조경훈 선임의 건(신규 선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 고재경 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 최명일 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 김진국 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김용호 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	2024-02-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고재경	1962-01	2	재선임	성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장
최명일	1964-04	2	재선임	서울대학교 국제대학원 GLP 36기 수료 現) 노랑풍선 회장
김진국	1962-08	2	재선임	서강대학교 경영대학원 前) 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 前) 하나투어 대표이사 사장 現) 노랑풍선 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조경훈	1966-01	2	신규선임	前) 삼일회계법인 이사 現) 한신회계법인 회계사 現) 한국음악저작권협회 사외감사 現) 대현회계법인 회계사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용호	1962-11	3	재선임	상근	前) 대구지방검찰청 검사 現) 법무법인 이룸 변호사 現) 노랑풍선 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 국제물류 주선업 - 행사대행업		사업목적의 세부적 명시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-