뉴스·공시
(주)엔에이치엔벅스 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 왕문주 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 박덕재 선임의 건 제3호 의안: 감사 김준호 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제22기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕문주 | 1979-04 | 3 | 재선임 | 前) 엔에이치엔㈜ 투자관리팀장 前) ㈜엠엘디엔터테인먼트 이사 現) 엔에이치엔㈜ 이사 現) ㈜9아토엔터테인먼트 기타비상무이사 現) 엔에이치엔링크㈜ 대표이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사 |
| 이동원 | 1980-05 | 3 | 재선임 | 前) 엔에이치엔링크㈜ 경영기획팀장 前) ㈜엔에이치엔벅스 재무팀장 現) 엔에이치엔링크㈜ 사내이사/CFO 現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박덕재 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 現) 회계법인 새길 이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 사외이사 |
회계법인 새길(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준호 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 회계법인 리안 이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 감사 |