뉴스·공시
(주)에스앤더블류 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,297 | - 매출액 | 47,130 | |
| - 부채총계 | 21,476 | - 영업이익 | 3,456 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | 4,763 | ||
| - 자본총계 | 49,821 | *주당순이익(원) | 662 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제35기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 --->원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의건(사내이사2명) 제2-1호의안 :사내이사 정우진 재선임의 건 --->원안대로 승인 제2-2호의안 :사내이사 허태능 재선임의 건 --->원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의건(사외이사1명) 제3-1호의안 :사외이사 신보관 신규선임의 건 --->원안대로 승인 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 --->원안대로 승인 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 --->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우진 | 1974-03 | 3 | 재선임 | -일본 제경대학 졸업 -부산대학교 대학원 해양 MBA 졸업 -현 (주)신일 대표이사(구 코리아밸브㈜) (2006.08~현재) -현 (주)에스앤더블류 대표이사 사장 (2012.11~현재) |
| 허태능 | 1966-04 | 3 | 재선임 | -한국방송통신대학교 졸업 -부산대학교 대학원 졸업 -현 (주)에스앤더블류 이사 (1990.01~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신보관 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 졸업 -부산대학교 법학전문대학원 석사 -법무법인 해인 변호사 (2017.04~2021.10) -법률사무소 정수 대표변 호사(2021.11~2022.12) -법무법인 에이스 대표변 호사(2023.01~ 현재) |
- |