뉴스·공시
(주)에스앤더블류 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,768 | - 매출액 | 43,633 | |
| - 부채총계 | 21,338 | - 영업이익 | 3,232 | ||
| - 자본금 | 3,600 | - 당기순이익 | 3,466 | ||
| - 자본총계 | 45,430 | *주당순이익(원) | 482 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제34기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 --->원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의건(사외이사1명) 제2-1호의안 :사외이사 김선옥 재선임의 건 --->원안대로 승인 제3호의안:감사 선임의건(비상근1명) 제3-1호의안 :비상근감사 정재섭 신규선임의 건 --->원안대로 승인 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 --->원안대로 승인 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 --->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선옥 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | -부산지방법원 판사 -법무법인청률 구성원변호사 -부산지방변호사회 수석부회장 -현 법무법인해인 구성원변호사 -현 동아대학교 법학전문 대학원 겸임교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재섭 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -신우회계법인 공인회계사 -현 반곡장학재단 이사장 |