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(주)위메이드맥스 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/10/28
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-10-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 | [부의 안건] 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 손면석 선임의 건 |
[부의 안건] 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근) 제2-1호 의안: 사내이사 손면석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최종구 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644 번길 49(삼평동, 위메이드타워) 지하 1 층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안: 포괄적 주식교환 계약 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 2명 선임의 건(상근) 제2-1호 의안: 사내이사 손면석 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최종구 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 상기 기재한 임시주주총회 부의안건 '포괄적 주식교환 계약 승인의 건' 관련하여 포괄적 주식교환 관련 결정 사항은 당사의 2024년 9월 10일 공시 '주요사항보고서(주식교환·이전결정)'를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-09-10 주식교환ㆍ이전 결정 2024-09-10 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손면석 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 고고미술사학과 학사 前 NCSOFT AION 팀장 前 NCSOFT 리니지이터널 리드 디자이너 前 넥슨게임즈 V4 개발총괄 이사/ PD 現 매드엔진 대표이사 |
| 최종구 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 학사 前 삼성물산 일본주재원 前 인터프로 부사장 現 Wemade Japan Co., Ltd. 대표이사 現 위메이드 기획조정본부 본부장 |