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(주)모베이스 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 본사1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원 승인 포함) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사외이사의 임기 2년으로 변경) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 백승협 선임의 건 3-2호 : 사외이사 이동현 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승협 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전자 무선사업부 -수석연구원 -기구개발그룹 상무 前) 애니원 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동현 | 1981-01 | 2 | 신규선임 | 사법연수원(36기) 前) 서울중앙지검 외 검사 現) 김·장법률사무소 변호사 |
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