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(주)인바이오젠 (정정)주주총회소집결의
2025/03/14
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 후보자 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2.부의안건 제2호 의안:사외이사 강영수 선임의 건 제3호 의안:상근감사 이주환 선임의 건 |
2.부의안건 제2호 의안:사외이사 이주환 선임의 건 제3호 의안:상근감사 강영수 선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | 2025-03-14 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | 불참 |
| [사외이사선임 세부내역] | 성명 : 강영수 출생년월 : 1975-11 주요경력(현직포함) - 삼아약품 개발팀 팀장(2000.02~2005.10) - 안국약품 개발본부 본부장(2005.10~2022.03) - 엠바이오 총괄전무(2022.10~현재) |
성명 : 이주환 출생년월 : 1979-01 주요경력(현직포함) - 송파세무서(2014.02~2016.01) - 서울지방국세청 조사4국(2016.01~2018.01) - 강남세무서(2020.04~2020.11) - 세무법인 화우 파트너(2020.11~현재) |
| [감사선임 세부내역] | 성명 : 이주환 출생년월 : 1979-01 주요경력(현직포함) - 송파세무서(2014.02~2016.01) - 서울지방국세청 조사4국(2016.01~2018.01) - 강남세무서(2020.04~2020.11) - 세무법인 화우 파트너(2020.11~현재) |
성명 : 강영수 출생년월 : 1975-11 주요경력(현직포함) - 삼아약품 개발팀 팀장(2000.02~2005.10) - 안국약품 개발본부 본부장(2005.10~2022.03) - 엠바이오 총괄전무(2022.10~현재) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84,12층(가산동, 에이스하이엔드8차) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안:제17기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안:사외이사 이주환 선임의 건 제3호 의안:상근감사 강영수 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으니, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주환 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | - 송파세무서(2014.02~2016.01) - 서울지방국세청 조사4국(2016.01~2018.01) - 강남세무서(2020.04~2020.11) - 세무법인 화우 파트너(2020.11~현재) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영수 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼아약품 개발팀 팀장(2000.02~2005.10) - 안국약품 개발본부 본부장(2005.10~2022.03) - 엠바이오 총괄전무(2022.10~현재) |
