뉴스·공시
미래에셋벤처투자 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 349,395 | - 매출액 | 51,738 | |
| - 부채총계 | 43,841 | - 영업이익 | 27,192 | ||
| - 자본금 | 54,667 | - 당기순이익 | 20,939 | ||
| - 자본총계 | 305,554 | *주당순이익(원) | 399 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,109,875 | - 매출액 | 217,047 | |
| - 부채총계 | 767,518 | - 영업이익 | 31,925 | ||
| - 자본금 | 54,667 | - 당기순이익 | 24,539 | ||
| - 자본총계 | 342,357 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1, 기타비상무이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 외부감사인 선임 보고 <안건사항> 제 1호 의안 : 제25기 재무제표(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 포함) 제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 제 2-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-2호 : 기타비상무이사 강성범 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2-3호 : 사외이사 김선주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 퇴직공로금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 임직원 퇴직연금 부담금 적용규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1968-07 | 1 | 재선임 | - 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
| 박준엽 | 1977-01 | 1 | 재선임 | - 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 |
| 강성범 | 1968-09 | 1 | 재선임 | - 1991 고려대학교 농업경제학 - 2010~2014 미래에셋증권 기획실 부서장 - 2014~2017 미래에셋증권 기업금융본부장 - 2017~2018 미래에셋증권 경영혁신부문대표 - 2018~현재 미래에셋증권 IB1부문대표 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선주 | 1974-04 | 1 | 재선임 | - 1997년 연세대학교 전자공학과 학사 - 2001년 연세대학교 전기전자공학과 석사 - 2008년 University of North Carolina at Chapel Hill, Computer Science 박사 - 2009년~2011년 National University of Singapore, Research Fellow - 2019년~2020년 Facebook, Visiting Scientist - 2013년~현재 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 - 2022년~현재 연세대학교 인공지능학과 학과장 |
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