뉴스·공시
(주)세운메디칼 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,832 | - 매출액 | 58,837 | |
| - 부채총계 | 7,827 | - 영업이익 | 11,411 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 10,406 | ||
| - 자본총계 | 123,005 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,478 | - 매출액 | 60,116 | |
| - 부채총계 | 7,454 | - 영업이익 | 12,187 | ||
| - 자본금 | 4,380 | - 당기순이익 | 10,639 | ||
| - 자본총계 | 125,024 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,597,466,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 겸 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(？？) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호의안:제41기(2022.01.1~12.31) 재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 :1주당배당금:60원 ->원안대로 승인 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는사외이사 선임의 건(후보 : 오태환) ->원안대로 승인 3)제3호의안:이사선임의 건(사외이사2명) 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김유민) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 정유진) 4)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김유민) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 정유진) ->원안대로 승인 3)제5호의안:이사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오태환 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | (전)남대문 세무서 서장 | - |
| 김유민 | 1974-06 | 3 | 재선임 | (현)대현회계법인 회계사 | - |
| 정유진 | 1981-10 | 3 | 재선임 | (전)법률사무소 지안 (현) 법무법인 제이엘파트너스 대표변호사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태환 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)남대문 세무서 서장 |
| 김유민 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대현회계법인 회계사 |
| 정유진 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)법률사무소 지안 (현) 법무법인 제이엘파트너스 대표？？호사 |