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서암기계공업(주) 주주총회소집결의
2023/02/22
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 (안청동) 서암기계공업(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제45기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 정관일부 변경의 건 (감사의 수, 감사의 선임·해임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여？？ | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||