뉴스·공시
(주)동국에스엔씨 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 365,588 | - 매출액 | 177,602 | |
| - 부채총계 | 134,773 | - 영업이익 | -35,474 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | -29,970 | ||
| - 자본총계 | 230,815 | *주당순이익(원) | -538 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 472,602 | - 매출액 | 398,256 | |
| - 부채총계 | 223,263 | - 영업이익 | -31,751 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | -30,266 | ||
| - 자본총계 | 249,339 | *주당순이익(원) | -542 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | |||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(이원휘, 이상철) - 사외이사 1명(김현태) - 상근감사 1명(임병문) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감？瑛㎰？ 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 23 기 정기주주총회 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 23기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이원휘 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이상철 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김현태 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 임병문 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결됨 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
| 이원휘 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | - (주)포스코 상무이사 - (주)포스코TMC 대표이사 - (주)동국알앤에스 사장 - 現)동국산업(주) 대표이사 |
| 이상철 | 1960-05 | 2년 | 신규선임 | - 동국산업(주) 대표이사 - (주)동국알앤에스 총괄임원 - 現)동국산업(주) 감사실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현태 | 1958-09 | 2년 | 신규선임 | - (주)포스코 기술연구원 총괄 연구원 - (주)포스코강판 고문 - 現)(주)남동화학 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병문 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 동국제강(주) 중앙기술연구소 소장 - 동국제강(주) 중앙기술연구소 고문 |