뉴스·공시
(주)동방선기 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,844 | - 매출액 | 27,308 | |
| - 부채총계 | 10,756 | - 영업이익 | 3,414 | ||
| - 자본금 | 6,770 | - 당기순이익 | 4,796 | ||
| - 자본총계 | 35,088 | *주당순이익(원) | 354 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 1명 비상근감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고안건 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2.부의안건 - 제 1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) -제 2-1호 의안 : 사내이사 윤지원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 2-2호 의안 : 기타비상？ダ鵑？ 이사 윤종국 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 2-3호 의안 : 사외이사 이제명 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 비상근 감사 이상웅 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤지원 | 1985-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교대학원 졸업 現) ㈜세진중공업 종합기획실 |
| 윤종국 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 졸업 울산대학교산업경영대학원졸업 前)㈜세진중공업 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제명 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 도쿄대학교 선박해양공학 박사 現) 부산대학교 조선해양공학과 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1979-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 졸업 現) 아는사람법률사무소 대표변호사 |