뉴스·공시
에스디엔(주) 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최기혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 백형근 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정성원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤환 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최우인 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 장바울 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박춘용 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기혁 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | 현)SDN 대표이사 현)태양광산업협회 총회의장 전)신용보증기금 전)YMCA시민환경위원장 전)국회신산업정책 에너지위원회 간사 |
| 백형근 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 현)SDN EB사업부문 총괄 |
| 정성원 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 현)SDN PV사업부문 총괄 |
| 김윤환 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | 현)SDN MP사업부문 총괄 |
| 최우인 | 1988-10 | 3년 | 신규선임 | 현)SDN PV사업부문 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장바울 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 | 현)한국공과대학교 부교수 전)삼성전자 DMC 연구소 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘용 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)감사원 감사관 |