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(주)윈팩 신주인수권행사가액의조정
2024/10/02
신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 1,207 | 1,450 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 2 | 1,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,159,900 | 965,517 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 상승에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 유상증자에 다른 신규 상향/하향 조정한도 설정 ① 유증 후 전환가액 : 1,207원 ② 신규 상향 조정한도 : 1,465원 (1,207+(1,207*(1-0.7866)) ③ 신규 하향 조정한도 : 1,103원 (1,207-(1,207*(0.7866-0.7)) 3. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 1,467원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 1,456원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 1,424원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 1,450원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 1,450원 (F) 최저 조정한도: 1,103원 (G) 최고 조정한도: 1,465원 (H) 조정 전 전환가액: 1,207원 (I) 조정 후 전환가액(E와H중 높은가액): 1,450원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-10-02 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 시가 상승에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다. - 상기 '1. 조정에 관한 사항' 중 '조정 전 전환가액(원)'의 1,207원은 2024년 05월 17일 완료된 시가를 하회하는 유상증자 발행가액(868원)이 반영된 전환가액입니다. - 상기 '2. 행사가능주식수 변동'중 '미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액' 은 2024년 08월 07일 행사된 신주인수권 행사금액 600,000,000원이 제외된 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-07-31 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2024-03-04 신주인수권행사가액의조정 2024-05-17 증권 발행결과(자율공시) 2024-05-28 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 |
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