뉴스·공시
(주)웨이브일렉트로닉스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,638 | - 매출액 | 47,085 | |
| - 부채총계 | 14,434 | - 영업이익 | 1,979 | ||
| - 자본금 | 7,486 | - 당기순이익 | -6,738 | ||
| - 자본총계 | 54,204 | *주당순이익(원) | -485 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,809 | - 매출액 | 77,984 | |
| - 부채총계 | 26,417 | - 영업이익 | 2,352 | ||
| - 자본금 | 7,486 | - 당기순이익 | 610 | ||
| - 자본총계 | 57,392 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | ||||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 25 기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 의결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->의결정족수 부족으로 부결 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박천석 선임의 건(재선임) ->원안대로 의결 제 3-2호 의안: 사내이사 이영재 선임의 건(재선임) ->원안대로 의결 제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건 ->의결정족수 부족으로 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 의결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 의결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2024년 3월 29일 정기주주총회와 관련하여 전자투표, 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제 2호 정관 일부 변경의 건'과 '제4호 감사 양영구 선임의 건'은 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 양영구감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다. - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박천석 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現 웨이브일렉트로닉스 대표이사 - 現 성균관대학교 정보통신 대학교수 -KAIST 전기.전자공학 박사 |
| 이영재 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 現 웨이브일렉트로닉스 통신사업총괄 사장 -광운대 전파공학 석사 |