뉴스·공시
(주)푸른기술 주주총회소집결의
2025/02/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장연식, 사외이사 박진형) (사내이사1명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 감사 안춘상 선임의 건 (감사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장연식 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | - LG전자 [現] (주)푸른기술 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진형 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | - KOTRA 중국지역본부 본부장 - KOTRA 부사장 - 법무법인 화우 상임고문 [現] 하이즈에셋자산운용 감사 |
하이즈에셋자산운용 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안춘상 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 계산통계학 학사 - 서울투자파트너스㈜ [現](주)피앤피인베스트먼트 전무 |