뉴스·공시
갤럭시아머니트리(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 362,736 | - 매출액 | 132,338 | |
| - 부채총계 | 243,731 | - 영업이익 | 12,694 | ||
| - 자본금 | 19,615 | - 당기순이익 | 5,769 | ||
| - 자본총계 | 119,005 | *주당순이익(원) | 147 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 361,096 | - 매출액 | 132,390 | |
| - 부채총계 | 247,740 | - 영업이익 | 9,241 | ||
| - 자본금 | 19,615 | |
-351 | ||
| - 자본총계 | 113,356 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,765,342,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(사내이사) 1명 신동훈 선임, 기타비상무이사(비상근이사) 1인 황윤언 선임, 감사 1인 김민식 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함,현금배당:1주당 45원,전자금융거래법 제9조 준비금 적립) ==> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 신동훈 사내이사 후보자 선임의 건(중임) ==> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 황윤언 기타？株錯ダ鵑？ 후보자 선임의 건(중임) ==> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 김민식 상근감사 후보자 선임의 건(중임) ==> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 ？解？ 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(기말배당금)의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동훈 | 1968-04 | 3 | 재선임 | - 삼성카드 마케팅 상무 - 현) 갤럭시아머니트리 대표이사 |
| 황윤언 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장 - 현) (주)효성 부사장(전략본부장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민식 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)효성 법무팀장 - (주)효성중공업 지원실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 1. ~ 84. (생략) 85. 미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 및 자기판매, 중개업 86. ~ 87.(생략) |
제2조(목적) 1. ~ 84. (좌동) 85. 미술품, 보석, 기타 귀중품, 신재생에너지 설비, 경마용 말(육성마 포함)을 포함한 동식물 등 경매 가능한 물품의 보관, 사육(재배), 위탁판매 및 자기판매, 중개업 86. ~ 87.(좌동) |
사업목적 세부내용 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |