뉴스·공시
(주)디엔에프 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,587 | - 매출액 | 84,233 | |
| - 부채총계 | 10,577 | - 영업이익 | -2,863 | ||
| - 자본금 | 5,786 | - 당기순이익 | 5,174 | ||
| - 자본총계 | 155,010 | *주당순이익(원) | 807 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| - | |||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,314,371,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 200원)승인의 건 => 보고사항으로 변경 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신재호 제2-2호 의안 : 사내이사 정현석 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근 이봉기) => 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제23기 재무제표 보고의 건은 상법 제499조의2 및 정관 제41조6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정의견이며 이사회 전원이 동의하였으므로, 2024년 03월 21일 이사회 결의로 승인 및 주주총회에서는 이에 대한 보고의 건으로 갈음 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재호 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현석 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 삼성전자 근무 - 삼성SDI근무 _ 솔브레인홀딩스(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉기 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업(경영학박사) - 한국과학기술원(KAIST)근무 - 한국정보통신대학교(ICU)근무(2급) - (통합)한국과학기술원(KAIST)근무 - 중부대학교 경영학과(학부, 대학원) 강사 - 후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 겸임교수/기획처장 겸 통번역센터장 - (주)디엔에프 감사 |