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(주)티웨이항공 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 21 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,283,873 - 매출액 1,348,759
- 부채총계 1,126,731 - 영업이익 139,412
- 자본금 105,163 - 당기순이익 99,132
- 자본총계 157,142 *주당순이익(원) 506
나. 개별(별도) - 자산총계 1,280,489 - 매출액 1,349,205
- 부채총계 1,128,857 - 영업이익 137,710
- 자본금 105,163 - 당기순이익 96,270
- 자본총계 151,632 *주당순이익(원) 491
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인 신규선임
사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.86
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1. 보고사항

    - 감사보고

    - 영업보고

    - 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 부의안건

    - 제1호 의안 : 제21기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

    ☞ 원안대로 승인

    - 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

    ☞ 원안대로 승인

    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

    - 제3-1호 의안 : 사내이사 나성훈 선임의 건

    ☞ 원안대로 승인

    - 제3-2호 의안 : 사외이사 최승환 선임의 건

    ☞ 원안대로 승인

    - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 최승환 선임의 건

    ☞ 원안대로 승인

    - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    ☞ 원안대로 승인

    - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2024-02-29 주주총회소집결의
2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 참고서류
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
나성훈 1970-03 3 신규선임 단국대학교 무역학과
前) 예림당대표이사 (2009.05~2018.08)
現) ㈜티웨이항공 부회장 (2018.08~)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승환 1963-08 3 재선임 서울대학교 경영학
고려대학교 경영학 석사(회계학)
前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992)
前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014)
前) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)
現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2021.03~)
해당사항 없음
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최승환 1963-08 3 재선임 사외이사인 감사위원 서울대학교 경영학
고려대학교 경영학 석사(회계학)
前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992)
前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014)
前) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03)
現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2021.03~)
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 기간통신사업 기내 인터넷 서비스 제공
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
- - -
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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