뉴스·공시
(주)티웨이항공 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,283,873 | - 매출액 | 1,348,759 | |
| - 부채총계 | 1,126,731 | - 영업이익 | 139,412 | ||
| - 자본금 | 105,163 | - 당기순이익 | 99,132 | ||
| - 자본총계 | 157,142 | *주당순이익(원) | 506 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,280,489 | - 매출액 | 1,349,205 | |
| - 부채총계 | 1,128,857 | - 영업이익 | 137,710 | ||
| - 자본금 | 105,163 | - 당기순이익 | 96,270 | ||
| - 자본총계 | 151,632 | *주당순이익(원) | 491 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 나성훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최승환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 최승환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 무역학과 前) 예림당대표이사 (2009.05~2018.08) 現) ㈜티웨이항공 부회장 (2018.08~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 前) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03) 現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2021.03~) |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 前) 팬오션(주) 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03) 現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2021.03~) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기간통신사업 | 기내 인터넷 서비스 제공 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |