뉴스·공시
(주)한울소재과학 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 7층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 제25기 감사보고 - 제25기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제16조(기준일) 개정의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제30조(주주총회의 결의방법) 개정의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제32조(이사의 수) 개정의 건 - 제2-4호 의안: 정관 제34조(이사의 임기) 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 신규철 신규선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 김백산 신규선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 윤수복 신규선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 송중석 신규선임의 건 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 상근감사 김판수 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신규철 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | (주)한울소재과학 경영총괄사장 |
| 김백산 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | (주)한울소재과학 회장 (주)한울반도체 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤수복 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 민 변호사 (주)더사시법률 대표이사 |
(주)더사시법률 대표이사 |
| 송중석 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 한국산업경제연구소 이사 | 한국산업경제연구소 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김판수 | 1985-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)한울소재과학 비상근 감사 |
