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뉴스·공시

(주)비에이치 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 재무제표 승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,089,361 - 매출액 1,591,992
- 부채총계 438,800 - 영업이익 84,792
- 자본금 17,232 - 당기순이익 84,855
- 자본총계 650,561 *주당순이익(원) 2,863
나. 개별(별도) - 자산총계 525,461 - 매출액 299,412
- 부채총계 128,869 - 영업이익 17,498
- 자본금 17,232 - 당기순이익 20,317
- 자본총계 396,592 *주당순이익(원) 641
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 250
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 7,918,954,500
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주?? -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명 신규선임
감사위원 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사?羈? 4
사외이사선임비율(%) 66.66
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 -제1호의안 :
제 25기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원)

-> 원안대로 승인


-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
         (ESG위원회 정관근거 추가)

-> 원안대로 승인


-제3호의안 : 김윤태 사외이사 신규 선임의 건(사외이사1인)

-> 원안대로 승인


-제4호의안 : 김윤태 감사위원회 위원 신규 선임의 건

-> 원안대로 승인


-제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-29
-
※ 관련공시 2024-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
2024-03-14 주주총회소집공고
2024-03-14 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김윤태 1956-02 3 신규선임 前KDB 산업은행 부행장
前코오롱글로텍 고문
前KB데이타시스템 대표이사
前KB데이타시스템 자문
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김윤태 1956-02 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前KDB 산업은행 부행장
前코오롱글로텍 고문
前KB데이타시스템 대표이사
前KB데이타시스템 자문

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