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뉴스·공시

(주)비에이치 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-29 09 : 00
3. 장소 인천광역시 부평구 평천로 199번길25 (주)비에이치 본관 대강당
4. 의안 주요내용 가. 보고사항

- 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

-제1호의안 :
제 25기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건(*배당 예정사항 : 보통주 1주당 250원)

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
              (ESG위원회 정?奐鳴? 추가)

-제3호의안 : 김윤태 사외이사 선임의 건(사외이사1인)

-제4호의안 : 김윤태 감사위원회 위원 신규 선임의 건

-제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-14
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤태 1956-02 3 신규선임 前KDB 산업은행 부행장
前코오롱글로텍 고문
前KB데이타시스템 대표이사
前KB데이타시스템 자문
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김윤태 1956-02 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前KDB 산업은행 부행장
前코오롱글로텍 고문
前KB데이타시스템 대표이사
前KB데이타시스템 자문

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