뉴스·공시
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 08월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 21일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 양수내역 | 합의서에 따른 매매대금 조정 |
- 양수금액(원)(A) 49,000,000,000 - 총자산대비(%)(A/B) 43.81 - 자기자본대비(%)(A/C) 66.76 |
- 양수금액(원)(A) 46,800,000,000 - 총자산대비(%)(A/B) 41.84 - 자기자본대비(%)(A/C) 63.76 |
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 2) 대금 지급시기 및 금액 - 계약금 ( 1,000,000,000원) : 2024년 06월 21일(계약체결일) - 잔 금 (48,000,000,000원) : 2024년 08월 05일 3) 자금조달 방법 : 자기자금 및 자산매각 등 |
1) 지급형태 : 현금 2) 대금 지급시기 및 금액 - 계약금 ( 1,000,000,000원) : 2024년 06월 21일(계약체결일) - 잔 금 (45,800,000,000원) : 2024년 08월 05일 3) 자금조달 방법 : 자기자금 및 자산매각 등 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 8월 5일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메타랩스 | |
| 대 표 이 사 : | 하 지 성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 봉은사로29길 6-12, 2층(논현동, KTS2) | |
| (전 화) 02-2189-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.metalabs.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 이 사 | (성 명) 최 홍 수 |
| (전 화) 02-2189-7700 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에스메디 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 신범용 | ||
| 자본금(원) | 76,944,237,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
153,888,475 | 주요사업 | 의료기기, 의약품 판매업 등 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 46,154,281 | |||
| 양수금액(원)(A) | 46,800,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 111,855,784,929 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 41.84 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 73,402,387,315 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 63.76 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 46,154,281 | |||
| 지분비율(%) | 29.99 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업영역 확대 및 기존 사업과의 시너지 창출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 08월 05일 | ||||
| 6. 거래상대？？ | 회사명(성명) | 주식회사 초록뱀미디어 | |||
| 자본금(원) | 122,269,650,000 | ||||
| 주요사업 | 방송프로그램제작 및 공급 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 도산대로 414(청담동) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 성현회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 20일 | ||||
| 외부평가 의견 | 양수대상주식의 1주당 기준시가는 572원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 302원에서 최고 2,237원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 귀사의 양수가액인 1주당 859원(보통주) 및 1,700.82원(전환우선주)은 과거 상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 06월 21일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 양도인으로부터 거래종결일 또는 그 이전까지 에스메디？？ 등기임원 전원으로부터 사임서를 교부받을 예정이며, 향후 개최되는 임시주주총회에서 경영권의 변동이 있을 예정입니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 매매대금은 확인실사 결과에 따라 조정 전 매매대금의 5% 한도로 조정될 수 있습니다.
2) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시 제출일 현재 기준입니다.
3) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
4) 당사는 ㈜에스메디 공개매각 절차 참여를 통해 우선협상대상자로 선정되었으며, 최대주주 ㈜초록뱀미디어가 보유한 ㈜에스메디 주식 46,154,281주(보통주 35,043,169주, 전환우선주 11,111,112주) 및 경영권을 인수하는 건입니다.
5) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
7) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 155,304,762 | 17,600,314 | 137,704,448 | 76,944,238 | 55,750,069 | -26,019,814 | 적정 | 동현회계법인 |
| 전년도 | 189,857,328 | 60,277,758 | 129,579,570 | 53,493,908 | 19,098,327 | -49,554,716 | 동현회계법인 | |
| 전전년도 | 176,303,068 | 56,902,663 | 119,400,405 | 40,661,707 | 18,613,345 | 7,779,694 | 적정 | 동현회계법인 |