뉴스·공시
(주)상아프론테크 주주총회소집결의
2024/03/06
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1 호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 : 200원) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건(우병찬) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병찬 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 숭실대학교 공과대？？ 졸업 現 (주)상아프론테크 전무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |