뉴스·공시
에이치디씨현대이피(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 605,440 | - 매출액 | 1,008,120 | |
| - 부채총계 | 288,563 | - 영업이익 | 33,040 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 17,299 | ||
| - 자본총계 | 316,878 | *주당순이익(원) | 759 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 497,108 | - 매출액 | 823,771 | |
| - 부채총계 | 236,216 | - 영업이익 | 25,097 | ||
| - 자본금 | 17,200 | - 당기순이익 | 10,855 | ||
| - 자본총계 | 260,892 | *주당순이익(원) | 386 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,766,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인(안) (1주당 현금배당 예정액 : 140원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건(안) 제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선영욱 신규선임 (임기 2년) 제3-2호 의안 : 사외이사 심준용 신규선임 (임기 2년) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선영욱 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 졸업 (前)에이치디씨현대산업개발 기업문화혁신실장 (現)에이치디씨현대이피 경영지원부문장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심준용 | 1980-08 | 2 | 신규선임 | (現) 명지대학교 경영학과 부교수 (前) 고려대학교 경영학과 연구교수 고려대학교 대학원 경영학과 박사 서울대학교 대학원 경영학과 석사 제 44회 공인회계사 합격 고려대학교 경영학과 학사 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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