뉴스·공시
(주)넥스턴바이오사이언스 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,351 | - 매출액 | 13,741 | |
| - 부채총계 | 79,478 | - 영업이익 | 885 | ||
| - 자본금 | 30,426 | - 당기순이익 | -12,623 | ||
| - 자본총계 | 134,872 | *주당순이익(원) | -1,155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 233,036 | - 매출액 | 31,640 | |
| - 부채총계 | 96,413 | - 영업이익 | -1,245 | ||
| - 자본금 | 30,426 | |
-13,004 | ||
| - 자본총계 | 136,623 | *주당순이익(원) | -1,190 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 ？？ | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024/01/01 ~ 2024/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 기타비상무이사 권익기 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권익기 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 현)LOA홀딩스 경영총괄 본부장 - 현)㈜EV첨단소재 CFO - 현)㈜다이나믹디자인 사내이사 - 전)동양산업㈜ CFO & COO |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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