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(주)픽셀플러스 주주총회소집결의
2024/02/07
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 성남시 수정구 금토로40번길 30, 4층
3. 의안 주요내용 보고사항
-감사의 감사보고
-영업보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-외부감사인 선임 보고

부의사항
-제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안: 정관 변경의 건

-제3호 의안: 이사선임의 건
  제3-1호: 사내이사 황해수 선임의 건
  제3-2호: 사외이사 김오현 선임의 건

-제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경진 선임의 건

-제5호 의안: 감사위원회 위원 김오현 선임의 건

-제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황해수 1965-03 3년 재선임 -미시간 주립대 박사수료
-미국법인 (PSI) 대표
-현 (주)픽셀플러스 전무이사(CFO)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김오현 1955-04 2027년 정기주주총회일까지 재선임 - 1983.09~1986.09 삼성전자 반도체사업부
- 1986.10~2020.08 포항공과대학교 전자전기공학과 교수
- 2020.09~현재 포항공과대학교 명예교수
-
이경진 1974-02 2027년 정기주주총회일까지 재선임 - 2003 한국공인회계사, 세무사
- 2006.11~2017.12 딜로이트안진 회계법인 감사본부 Director
- 2018.03 ~ 2019.03 (주)테스나 사외이사
- 2019.05~현재 한울회계법인
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김오현 1955-04 2027년 정기주주총회일까지 재선임 사외이사인 감사위원 - 1983.09~1986.09 삼성전자 반도체사업부
- 1986.10~2020.08 포항공과대학교 전자전기공학과 교수
- 2020.09~현재 포항공과대학교 명예교수
이경진 1974-02 2027년 정기주주총회일까지 재선임 사외이사인 감사위원 - 2003 한국공인회계사, 세무사
- 2006.11~2017.12 딜로이트안진 회계법인 감사본부 Director
- 2018.03 ~ 2019.03 (주)테스나 사외이사
- 2019.05~현재 한울회계법인

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