뉴스·공시
(주)펩트론 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,893 | - 매출액 | 3,152 | |
| - 부채총계 | 17,184 | - 영업이익 | -16,528 | ||
| - 자본금 | 11,649 | - 당기순이익 | -22,034 | ||
| - 자본총계 | 151,709 | *주당순이익(원) | -1,061 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | |
5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제28기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 재선임 후보 최호일 제2-2호 의안: 사내이사 재선임 후보 장승구 제2-3호 의안: 사외이사 선임 후보 이승주 ☞ 원안대로 가결 다. 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 재선임 후보 이기영 ☞ 원안대로 가결 마. 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 바. 제6호 의안: 결손금보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-19 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호일 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 1997.11 ~ 현재 (주)펩트론 대표이사 1992.05 ~ 1997.10 LG화학 바이오텍 1990.09 ~ 1992.05 한국생명공학연구원 |
| 장승구 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 1999.05 ~ 현재 (주)펩트론 이사 1991.08 ~ 1999.03 한효과학기술원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승주 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 2023.08 ~ 현재 씨엠씨프리즘 대표컨설턴트 2018.08 ~ 2023.03 (주)알테오젠 부사장, 연구소장 2012.04 ~ 2018.07 LG생명과학/LG화학 연구위원,바이오연구소장, 바이오연구센터장 2008.01 ~ 2012.03 (주)에이프로젠 이사 1991.01 ~ 2007.12 LG생명과학 책임연구원(팀장) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 2017.03 ~ 현재 (주)펩트론 감사 2009.09 ~ 2022.03 변호사이기영법률사무소 2003.02 ~ 2009.08 금강합동법률사무소 1993.03 ~ 2003.01 대전지방법원 판사 등 |